2018年11月4日

联环药业:第五届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

文章代码:600513 文章简化:药物治疗产业的链 编号: 2015—002

江苏专业丛书药物股份股份有限公司

第五届董事会第十三个方的运动会公报

特殊提词:

董事会和公司一切董事以誓言约束、给错误的劝告性建造表扬

或象征删掉,和其物质的现实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

一、运动会招集和招集

江苏专业丛书药物股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会第十三个方的会

运动会告发 2015 年 1 月 15 电子邮件经过电子邮件发发出公司的迷住董事。、监事和主管人员

员。第五届董事会第十三个方的运动会 2015 年 1 月 26 这一天到晚在公司总部的运动会室举行。,

运动会应向监督者工程。 8 名,做导演 8 名,与会人数适合规则。。这次

运动会由公司董事长姚兴田医疗掌管,中西部及东部各州的县议会一切盟员及一切高级管理人员

运动会。运动会被妥善招集并告发。,适合中华人民共和国公司法、相

打烊法度、构成方法细则和构成方法,运动会是合法无效的。。

二、决心的物质和由舆论确定

仔细的思索了上面的议论。。插一脚董事开票由舆论确定,一致经过以下确定

议:

一、经过公司 2014 董事会年度公报

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

二、经过公司 2014 年度管理经理加工语句

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

三、经过公司 2014 年度决算表及 2015 年度财务预算举报

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

1

四、经过公司 2014 年度公报和摘要

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

五、经过公司 2014 年度待在家里的把持评价举报

清晰地说明请参阅上海文章市所网站。 ,江苏联姻药物股份有限公司

限公司 2014 年度待在家里的把持评价举报。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

六、经过公司 2014 年度的空白分派工程

2014 总公司净赚 35,819, 元,按 2014 总公司年度净赚

10%学会法定盈余公积。 3,581, 元,总公司在年终没分派的空白。 149,737,

元,已谅解的已分派的 2013 年度现钞彩金 11,752, 元,现阶段配偶可获得的的空白

为 170,222, 元。公司以 2014 年 12 月 31 日合法权利 156,700, 股为基数,

一切配偶 10 周旋彩金 元(含税),合计派发 13,319, 元,

剩余的的未分派的空白将鄙人一年的期间骨碌。。公司当年不发退职金股。。

孤独董事的孤独视域使膨胀上海 ,《江苏

孤独黄芪胶股份股份有限公司孤独董事。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

七、董事采取、监事、高级管理人员 2014 年薪工程

(清晰地说明见公司) 2014 第七年度公报董事长、监事、高级管理人员

工命运”);

孤独董事的孤独视域使膨胀上海 ,《江苏

孤独黄芪胶股份股份有限公司孤独董事。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

八、经过等同于<董监高持有本公司股份及其变动管理办法>的预案》;

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

2

九、经过等同于<待在家里的把持评价管理办法>的预案》;

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

十、经过等同于<投资者关系管理制度>的预案》;

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

十一、经过修正案<公司构成方法>及其附件<配偶大运动会事规则的预案>》;

清晰地说明请参阅上海文章市所网站。 ,江苏联姻药物股份有限公司

公司构成方法修正告发书及细则,公报号 2015-004。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

十二、经过重行考虑过来一年的期间CON使适合的工程

插一脚董事重行思索。 2000 年 2 月 28 日本公司与扬州黄芪胶厂(现更名为江)

苏联签字的《降临行使用益权地租科学实验报告》 50 年)、2005

年 1 月 10 天和扬州黄芪胶厂(今更名为江苏专业丛书药厂)

事实地租和约,以为上述的互插市是要求的。,同

持续管理上述的科学实验报告。。

(开票同意) 5 票,支持 0 票,弃权 0 票;关系董事姚兴田、杨群、吴

Wen Ge避开开票。。)

十三个、采取公司的涨价 2015 关系市年度工程

清晰地说明请参阅上海文章市所网站。 ,江苏联姻药物股份有限公司

股份有限公司涨价 2015 关系市年度公报,公报号 2014-005。

由于这工程关涉互插市。,粉底上海文章市所上市的有关规则,

关系董事姚兴田、杨群、吴翁锷避开本身开票。,如此等等非互插董事开票。

孤独董事的孤独视域使膨胀上海 ,《江苏

孤独黄芪胶股份股份有限公司孤独董事。

(开票同意) 5 票,支持 0 票,弃权 0 票;关系董事姚兴田、杨群、吴

Wen Ge避开开票。。)

3

十四的记号、会计公司薪酬翻新工程的经过

粉底董事会审计佣金的提议,确定持续受雇田恒会计公司

特殊普通打伙儿交易布置计算报表审计、待在家里的把持无效性审计及如此等等展现维修,

就事一年的期间,手续费 60 一万元(一年的期间)。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

十五个人组成的橄榄球队、经过等同于<积聚开票制实施细则>的预案》

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

十六、经过建造六度音程名董事申请求职者的工程;

1、粉底公司构成方法的规则,建造姚兴田医疗为公司六度音程届董事申请求职者;

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

2、粉底公司构成方法的规则,指定杨群医疗为公司的六度音程位董事申请求职者。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

3、粉底公司构成方法的规则,指定Qian Ni医疗为公司的六度音程届董事会盟员。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

4、粉底公司构成方法的规则,指定吴翁锷医疗为公司的六度音程位董事申请求职者。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

5、粉底公司构成方法的规则,指定吕志苑医疗为公司的六度音程位董事申请求职者。。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

孤独董事的孤独视域使膨胀上海 ,《江苏

孤独黄芪胶股份股份有限公司孤独董事。

十七、六度音程个孤独DIR申请求职者建造工程的经过

4

1、粉底公司构成方法的规则,指定侯伟平医疗为公司的六度音程位孤独董事。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

2、粉底公司构成方法的规则,指定陈玲迪女朋友为公司的六度音程位孤独董事。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

3、粉底公司构成方法的规则,指定周建平医疗为公司的六度音程位孤独董事。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

孤独董事的孤独视域使膨胀上海 ,《江苏

孤独黄芪胶股份股份有限公司孤独董事。

十八、董事会薪酬调解工程的经过

董事会薪酬及熟虑佣金盟员按FULL举行调解。

盟员:侯伟平、陈凌迪、刘峰振(女)

招集人:侯伟平

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

第十九、经过调解董事会盟员的工程

审计佣金盟员按以下方法举行调解

代表:陈凌迪(女)、侯维平、钱霓

招集人:陈凌迪(女)

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

超过要素、三、四、六、七、十一、十三个、十四的记号、十五个人组成的橄榄球队、十六、十七项

加盖于仍需指的是给公司。 2014 年度配偶大会尊敬经过,尊敬第十六、十七项案时执行

积聚开票制。

二十、经过公司的招集 2014 年度配偶大会工程

5

公司工程 2015 年 3 月 18 日午前 9:00 召集 2014 配偶周年的大会,具

在上海文章市所网站上显示了该机构的详细命运。 ,《江苏专业丛书药物股份股份有限公司

关心持股公司 2014 配偶周年的大会的告发》,公报号 2015-006。

(开票同意) 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。)

本公报。

江苏专业丛书药物股份有限董事会

1月28日二15

附件一:

江苏专业丛书药物股份股份有限公司六度音程届董事申请求职者简历

姚兴田,奇纳国籍,男,1956 年 10 月 27 一天到晚的落地,学院学历,卒业于奇纳

一批备用药品学院,高级机师,任扬州药厂两个插副监督者、监督者、厂长店员、副厂

长、厂长、江苏药学会理事、产业的章副会长,荣获扬州模范工作者著名的、

“江苏省药物治疗零碎模范工作者”等荣誉著名的。2000 年 1 公司董事长。

杨 集团:奇纳国籍,男,1965 年 6 月 16 一天到晚的落地,硕士研究生学历,卒业于

公营新加坡公营学院工商业管理学院研究所,经济专家;曾任扬州市新闻报道佣金代表、科员、

副科长、科长、扬州化学工业股份股份有限公司副管理经理、江苏金茂化学工业集团股份有限公司

副管理经理、党委书记,2010 年 1 开端这月江苏金茂化学工业集团股份有限公司管理经理。

钱 霓,奇纳国籍,男,曾用名,钱望霓,1957 年 6 月 19 一天到晚的落地,两年制专科学校学

历,扬州黄芪胶厂副厂长、监督者、厂长店员,扬州里格

药物治疗营销股份有限公司董事长;2004 年 4 公司副管理经理。,2007 年 4 开端这月

公司管理经理。2007 年 5 开端这月本公司董事。

吴文革,男,汉族,江苏江都人,1967 年 12 月 19 一天到晚的落地,卒业于北京的旧称

工学院,学院学历,中共党员,机师;1992 年 8 下班月,扬州黄芪胶

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注