2018年4月20日

梅花伞业股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   1、要紧情绪

   岁入摘要支撑于年度回购礼仪全文。,围攻者奇妙的详细资料,该当详细瞄准同时刊载于深圳纸买卖税[微博]网站等奇纳证监会[微博]指出网站上的岁入全文。

   公司简介

   ■

   2、次要财务记载与隐名变卦

   (1)次要财务记载

   公司能否汇总或汇总了前几年的记述记载

   □ 是 √ 否

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   (2)前10位隐名持股名单

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   (3)发行公司与公司的所有制和把持权相干。

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   3、监视层议论与剖析

   2013年,公司制伞进退出事情,人民币仍面临面对鼓舞增值、劳动力本钱补充部分,国际需求需求疲软的的应战,复杂而缜密的的表里经济学的全音程,异乎寻常地人民币对美国元的定中心汇率曾经补充部分。,增值替换简直是2012的3倍。,它削弱了公司的退出竞赛优势和加边于。。

   在另一小平面,2013国际黄金价钱动摇,伦敦现货商品黄金本长年累月末下跌28%,黄金十年被变坏;铜和以此类推根本金属价钱在忏悔持续的时期骗子空投。。公司改制的初步的,在黄金采选及黑色金属经济的新闻事情(电解铜与铜杆经济的新闻)小平面均未取来预感的导致,异乎寻常地黑色金属U 形钉买卖事情风险放。。

   2013年,公司填写营业支出91,万元,82与头年同期性,一万元增长;营业加边于消耗3,万元,较头年同期性万元空投;净加边于(归属于总公司所有物)消耗2,万元,较头年同期性万元空投。

   2013年公司伞业退出需求容纳了60个政府和地面,退出总算术3,成千的,与美国2012花花公子的增长比拟。依托海内需求的多元性因此“梅花SUSINO”自由权烙印好多年艰苦拓展的需求根底,全球经济学的增长拖拉、高风险经济的新闻经济学的全音程,伞业整数支出使和谐划一不乱。

   欧盟、美国、俄罗斯皮革、日本和香港,奇纳依然是次要退出需求。。内幕,美国公司、在奇纳的香港和欧盟需求的退出量补充部分(梅元继)、和。

   近三年公司次要退出需求(按退出算术装饰)

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   注:退出量单位:成千的;②相称(%):公司当年退出总算术的面积;(3)退出政府地面:香港和台湾地面的奇纳。

   音期内,江西天保矿业感兴趣的事有限公司金佳武金矿已填写100,船驶往5,米,分娩黄金(精矿金属量)公斤,选矿恢复。填写销售支出2,万元,净加边于- 1,万元。

   音期内,公司黑色金属经济的新闻事情填写销售支出59,万元,2013年9月终止营业。。内幕:电解铜经济的新闻支出27, 万元, 铜棒经济的新闻支出 32, 万元。

   因为公司主B将来的有益能耐的削弱,庇护集体隐名的救济金,在音期内,该公司开办了一严重的资产重组。,资产是经过严重的资产贩卖和发行感兴趣的事贩卖的。,填写对股票上市的公司主营事情的片面构象转移,时装土地网状物游戏、改变网状物游戏的研究与切开与运营。

   4、财务音关系到事项

   (1)与先前的财务音比拟,兼并日志替换变卦的阐明

   与去岁的财务音比拟,本音期兼并日志替换新增2013年8月创办的公司全资分店梅花(晋江)伞业感兴趣的事有限公司。

   梅花伞业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   董事长:王安邦

   2014年4月25日

   纸信号:002174纸约分:梅花伞公报号:2014-013

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   第三届董事会第二十三垒安打代表大会成功实现的事公报

   公司和董事会集体盟员干杯A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表或严重的忽略。

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第二十三垒安打代表大会,代表大会绕行的和代表大会手势经过传真传输和特别方法发送。,10 2014年4月25日晚上:00在福建省厦门市湖里小道54号欣荣工贸大厦七楼公司代表大会室传唤现场代表大会。代表大会应占董事会的9。,董事会8名盟员,鉴于个体争辩,叶朝平医疗设备缺勤列席代表大会。,不开票使和谐划一请求。公司监事和一点点高级监视任职于伴随代表大会。。代表大会的传唤契合关系到必须使用的。,合法无效。

   这次代表大会由董事会主席王安邦医疗设备掌管。,董事会细想了这些请求。、投票,外形以下成功实现的事:

   一、代表大会以8票经过。、0票反、细想了0次弃权投票果实,并经过了行政干才的投票。。

   二、代表大会以8票经过。、0票反、细想了0次弃权开票果实,并经过了20次的音。,并询问隐名大会细想投票。

   公司孤独董事杨鹏慧医疗设备、刘志云医疗设备、吴育辉医疗设备向董事会适用于了《2013年度孤独董事述职音》,并将在2013届隐名大会上颁布发表。《2013年度孤独董事述职音》全文详见巨潮人网站(HHHUUU)。

   三、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权投票果实2013年度财务记述音的审察和经过,并询问隐名大会细想投票。

   2013年度公司总支出为91,万元, 归属于股票上市的公司隐名的净加边于- 2,万元,归属于公司权益股隐名的每股净进项,到2013年12月31日底,公司总资产59,万元,属于股票上市的公司隐名21的所有物权益,万元,每股净资产花花公子。

   四、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权投票果实审察经过了2013年度加边于分派法案。。

   2013年度加边于分派安排:按照公司2013年度经纪全音程及加边于分派的相关必须使用的,不分派现钞红利、不发红股,缺勤家畜补充部分家畜。年度分派顺差未分派加边于。

   董事会细想,鉴于公司在2013的铸币不足额,不分派现钞红利、不发红股,缺勤家畜补充部分家畜,上述的加边于分派预案契合《公司条例》和《将来的三年隐名酬谢预调(2012年-2014年)》,契合公司的实践形势和久远救济金,奇纳证监会关心股票上市的公司现钞红利的关系到必须使用的。所其打中一部分孤独董事都使和谐划一公司的加边于分派安排。。

   本请求需适用于2013年度隐名大会细想。

   五、代表大会以8票经过。、0票反、0次弃权被采取为2013岁入和摘要。。

   2013岁入全文及摘要的现实性、精确、片面宣告公司2013年度经纪形势。董事会和董事会干杯不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的颁布发表或严重的忽略,愿意的的现实性、个体和协同责的正确和完整性。

   董事会接受报价向深圳纸买卖税[微博]顺从的载有公司2013年岁入及财务记载的电子证件愿意的与同时顺从的公司2013岁入文稿划一。2013年岁入全文及摘要详见巨潮人网站(HHHUUU)。

   本请求需适用于2013年度隐名大会细想。

   六、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权投票果实细想经过了《2014年宁愿使驻扎音》。

   公司《2014年宁愿使驻扎音》全文及本文详见于2014年4月26日的《纸时报》、奇纳纸报和巨潮人网。

   七、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权投票果实采取户内的把持自行评价音2013。。

   《2013年度户内的把持自行评价音》全文详见巨潮人网站(HHHUUU)。

   八、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权投票果实细想经过了《2013年度社会责音书》。

   《2013年度社会责音书》全文详见巨潮人网(HHHUUU)。

   九、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权经过了关心重行当选THI的手势。。

   委实公司的严重的资产重组,重组标的上海游族人技术感兴趣的事有限公司100%股权已过户至本公司名下,公司主营事情将时装土地网状物游戏和改变网状物游戏的切开及运营,公司运作典范、发展战略、经纪理念将发生严重的替换。;从增强公司有益能耐开始做、庇护隐名救济金的视角,董事会正思索公司的专业举止。、在失业土地等电阻丝的根底上,集体董事的划一意见,使和谐划一用力打公司第三位董事王安邦医疗设备。、叶朝平医疗设备、闫金莲医疗设备、王青永医疗设备、邱欣惠董事会的位,中和这些董事将在当选新的DIR后失效。,新董事会当选前,教会打中任职者董事将持续注意法度的必须使用的。,实行董事的契约。公司对王安邦医疗设备、叶朝平医疗设备、闫金莲医疗设备、王青永医疗设备、邱欣惠医疗设备在他的任期内对他的所长表现灵府的谢谢。。

   董事会据以取名佣金审察,董事会使和谐划一按隐名据以取名。,Lynch医疗设备当选、陈丽彪医疗设备、崔蓉医疗设备、叶宇明医疗设备、王鹏飞医疗设备是第三届董事会非孤独董事。,上述的董事报考者中多元化公司高级监视任职于重大聚会的任职于因此由努力代表担负董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。上述的报考者的简历详见附件1。。

   本请求尚需适用于公司2013年度隐名大会细想。

   十、代表大会以8票经过。、0票反、0次弃权开票果实经自检细想经过。。

   《户内的把持必须使用的家具自检表》全文请送交2014年4月26日的巨潮人网站(HHHUUU)。

   十一、代表大会以8票经过。、0票反、0票弃权投票果实细想经过了《关心传唤公司2013年度隐名大会的请求》。

   使和谐划一传唤2013年度隐名大会,适用于隐名大会投票的请求。传唤隐名会2013次代表大会的时期。

   本公报。

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   4月25日14,二

   附件1

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   董事会第三届董事会的简历

   林奇医疗设备,支撑于1981,无海内庇护权。2004年卒业于淡黄色邮政中学。2008年1月至2009年4月,裕益立体交叉(如今称Beijing)广告感兴趣的事有限公司合伙人。。2009年5月到如今,上海旅行人技术感兴趣的事有限公司董事长。、董事长。Lynch医疗设备最接近的有这家公司100。,865,270股感兴趣的事,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不实行的事态。

   陈丽彪医疗设备,支撑于1982,无海内庇护权。2004年6月,淡黄色理工中学物理成分研究生的。2007年6月,淡黄色中学工程监视学院,研究生的。2007年6月至2010年4月,淡黄色西方智能监视翻阅感兴趣的事有限公司项目管理人。2010年5月到如今,他一直是上海佑友人技术公司的产额干才、运营总监及以此类推契约,公司教会打中任职者董事、首座运营官。陈丽彪医疗设备未最接近的缠住公司感兴趣的事,持股公司隐名上海首航监视翻阅部 的股权,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不实行的事态,与公司重大利益隐名、实践把持器没关系到联。。

   崔蓉医疗设备,支撑于1976,无海内庇护权。1998卒业于如今称Beijing交通中学。2002年2月至2011年7月,曾任上海昊鸿人技术感兴趣的事有限公司首座技术官、上海激起运动科技感兴趣的事有限公司首座给予帮助官。2011年7月到如今,上海旅行人技术感兴趣的事有限公司董事长。、首座产额官。崔蓉医疗设备最接近的缠住公司5,384,267股感兴趣的事,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不实行的事态,与公司重大利益隐名、实践把持器没关系到联。。

   叶宇明医疗设备,1988年支撑的,无海内庇护权。叶宇明医疗设备卒业于清华中学经济学的监视学院技术经济学的与监视专业,硕士学历。KKR使就职劝告者(如今称Beijing)感兴趣的事有限公司剖析员、光信使就职监视(如今称Beijing)感兴趣的事有限公司副董事长,2013年7月担上海旅行人技术感兴趣的事有限公司董事长。。变动从而发生断层持股效用,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不实行的事态,与公司重大利益隐名、实践把持器没关系到联。。

   王鹏飞医疗设备,男,支撑于1985,无海内庇护权。王鹏飞医疗设备卒业于上海金融机构电子业务专业。,苏州涡轮数字科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司总体预调,杭州龙尚科技感兴趣的事有限公司项目管理人。2010年5月上公司,陆续公司总体预调、生产者,2013年7月公司董事。王鹏飞医疗设备缺勤最接近的缠住公司的感兴趣的事,持股公司隐名上海首航监视翻阅部的股权,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不实行的事态,与公司重大利益隐名、实践把持器没关系到联。。

   纸信号:002174纸约分:梅花伞公报号:2014-014

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   第三届第十五届代表大会成功实现的事公报

   公司集体盟员和中西部及东部各州的县议会干杯正当理由。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁布发表或严重的忽略。

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司关心传唤第三届中西部及东部各州的县议会第十五次代表大会的绕行的于2014年4月13日以传真传输及电子邮件的方法收回,代表大会于2014年4月25日午后13点进行。:00在福建省厦门市湖里小道54号欣荣工贸大厦七楼公司代表大会室传唤现场代表大会。代表大会应是3的监事。,3人。代表大会由代表大会会议召集人王建张医疗设备掌管。,代表大会的传唤契合COM的必须使用的。,合法无效。会议代表详细思索。,用手开票,顺风的请求已经过:

   一、代表大会以3票投票经过。、0票反、0票弃权投票果实,细想经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会任务音》,并询问隐名大会细想投票。

   二、代表大会以3票投票经过。、0票反、0票弃权投票果实,2013年度财务记述音的审察和经过。

   2013年度公司总支出为91,万元, 归属于股票上市的公司隐名的净加边于- 2,万元,归属于公司权益股隐名的每股净进项,到2013年12月31日底,公司总资产59,万元,属于股票上市的公司隐名21的所有物权益,万元,每股净资产花花公子。

   本请求需适用于2013年度隐名大会细想。

   三、代表大会以3票经过。、0票反、0票弃权投票果实,审察经过了2013年度加边于分派法案。。

   2013年度加边于分派安排:按照公司2013年度经纪全音程及加边于分派的相关必须使用的,不分派现钞红利、不发红股,缺勤家畜补充部分家畜。年度分派顺差未分派加边于。

   本请求需适用于2013年度隐名大会细想。

   四、代表大会以3票经过。、0票反、0票弃权投票果实,经过2013岁入和总结。

   经复核,中西部及东部各州的县议会思惟董事会编制和复核梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年岁入的顺序契合法度、奇纳纸监管机构的行政规章和规章,音的愿意的是真实的。、精确、片面宣告股票上市的公司的实践形势,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的颁布发表或严重的忽略。

   2013年岁入全文及摘要详见巨潮人网站(HHHHUUUU/UUUUHHHH)。

   本请求需适用于2013年度隐名大会细想。

   五、代表大会以3票经过。、0票反、0票弃权投票果实,细想经过了《2014年宁愿使驻扎音》。

   中西部及东部各州的县议会思惟公司2014年宁愿使驻扎音的编制和细想顺序契合《公司条例》、关系到法度、法规的必须使用的,如协会溶解,该音的体式是对奇纳保密的的询问,它能真实宣告公司的经纪全音程和财务全音程。,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的颁布发表或严重的忽略。

   六、代表大会以3票经过。、0票反、0票弃权投票果实,采取户内的把持自行评价音2013。。

   中西部及东部各州的县议会思惟,奇纳纸监视监视佣金(证监会)、深圳纸买卖税的关系到必须使用的,遵照户内的把持的根本原则,用联合收割机收割我公司实践形势,开发和使完美集团公司各环节的户内的把持系统,干杯公司经常地干劲;使完美公司户内的把持机构,公司户内的旁听生已栖息。,干杯公司户内的把持的给予帮助和监视;2013年,公司未有违背深圳纸买卖税《股票上市的公司户内的把持指向》及公司户内的把持系统的事态发生。2013年度户内的把持多个的评价音、真实、精确,它宣告了公司户内的把持的实践形势。。《2013年度户内的把持自行评价音》详见巨潮人网站(HHHHUUUU/UUUUHHHH)。

   七、代表大会以3票经过。、0票反、0票弃权投票果实,关心第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会当选的请求。

   因为公司的次要事情、安排监视体系的严重的变化,王建张医疗设备,公司的非劳动监视员、黄晓渊医疗设备,石东蓉医疗设备,一名交给监视员,敷退职。。这些监事的退职敷将在。在此,公司对王建张医疗设备、黄晓渊医疗设备,石东蓉医疗设备对他的奉献表现灵府的谢谢。。

   公司中西部及东部各州的县议会据以取名朱伟松医疗设备、蒋浩医疗设备是第三届中西部及东部各州的县议会的报考者。。监视员整理后,重新二年内曾担负过公司董事或许高级监视任职于的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一隐名据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。 公司的努力和监事将由努力代表当选发生。。 新监事当选前,教会打中任职者监视者将持续注意法度必须使用的。,实行掌管契约。(监事报考者的简历见附件1)

   上述的请求尚需适用于2013年度隐名大会细想。

   本公报。

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   监 事 会

   4月25日14,二

   附件1

   第三届中西部及东部各州的县议会代表大会纪要

   朱伟松医疗设备,支撑于1982,无海内庇护权。卒业于上海交通中学[微博],主修经济的新闻。2006年至2007年,任上海据我看来网状物切开感兴趣的事有限公司网状物工程师。。2007年至2009年,上海晨道人学技术感兴趣的事有限公司总缔造者。2011年10月至2012年12月,上海益益人技术感兴趣的事有限公司董事长。。2009年5月到如今,上海旅行人技术感兴趣的事有限公司董事长。。2012年12月到如今,任上海享游人技术感兴趣的事有限公司给予帮助董事、董事长。朱伟松医疗设备最接近的有这家公司26。,921,335股感兴趣的事,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不得变卦的事态,与公司重大利益隐名、实践把持器没关系到联。。

   蒋浩医疗设备,支撑于1982,无海内庇护权。他在上海YOYO网状物软件技术公司客户服务局任务。、运营与产额测验部。2009年10月上上海旅行人技术感兴趣的事有限公司。,公司产额运营部产额干才。蒋浩医疗设备未最接近的缠住公司感兴趣的事,重大利益隐名上海景田情侣监视公司。它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不得变卦的事态,与公司重大利益隐名、实践把持器没关系到联。。

   纸信号:002174纸约分:梅花伞公报号:2014-019

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

   关心2013年度在线业绩简报的绕行的

   公司和董事会集体盟员干杯A的现实性。、正确与完整性,公报打中虚伪记载、给错误的劝告性的颁布发表或严重的忽略承当责。

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司定于2014年5月9日(星期五)午后15:00—17:00在深圳纸人感兴趣的事有限公司开价的网上平台进行2013年度业绩阐明会,年度业绩阐明将在一点钟遥远的网状物中进行。,围攻者可参阅全景网伴随年度业绩简报。

   列席年度业绩代表大会的任务任职于:公司董事长王安邦医疗设备、董事副行政干才闫金莲医疗设备、郑佳耀副行政干才兼董事会秘书官、首座财务官邱欣惠医疗设备、孤独董事吴宇慧医疗设备。

   迎将宽大围攻者积极参与。

   本公报。

   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   董事会

   4月25日14,二

   纸信号:002174纸约分:梅 花 伞

   户内的把持必须使用的家具自检表

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   梅花感兴趣的事感兴趣的事有限公司

   董事会

   2014年04月25日

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