2018年7月24日

金盾控股 (02123)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-06-06 06:27:00

(I) 再许可的进步

兹提述本公司日期为二零一六年七月三日及二零一七年次月十七日的公报,本公司宣告联交所已加入容许本公司2017年6月5日或预先阻止主张一份与目标队伍使担忧的新上市涂(惟不明确的一些休息建议)。

(ii) 公道重组

该公司建议处死(仅伙伴称许)本钱复选。。股权重组将包罗:

(a) 趣味合:本公司公道中每十(10)股每股面值港元的已发行趣味将合为一(1)股每股面值港元的经合趣味。拨款趣味将不见得从发行日起更进一步发行。,论趣味合的失效,将会有112个,990,000股每股面值港元的缴足或入帐列为缴足的已发行经合趣味;

(b) 合法向右电影:每股事先已发行经合趣味的面值将贯穿登记每股事先已发行经合趣味的缴足公道经过港元由港元电影至港元及紧随合法向右电影失效後变为经校准趣味;

(c) 法定公道加强:於合法向右电影失效後,主宰法定但未发行趣味(包罗因合法向右电影发作的法定但未发行公道)将整个登记;及

(d) 加强法定本钱:法度本钱复原后,公司法定本钱将增至100,000,000香港元,它分为10种。,000,000,香港每股000股校准后股。

(iii) 购买行为描述体主题

2016年12月16日,我们的公司(作为买方)、自动售货机(作为自动售货机)及上紧发条人(以作为本公司协同及各别上紧发条人的音阶行事)订立趣味让拟定议定书(经一份日期为二零一七年次月二日的粮食拟定议定书矫正及粮食及一份日期为二零一七年六月五日的矫正及重述拟定议定书经矫正及经重述),据此,本公司已有制约加入收买及自动售货机已有制约加入求婚使接到目标公司(一)的整个已发行公道,本钱是90,500,000香港元,将以现钞结局。股权让完成或结束后,目标公司(1)将变为美国的全资关系公司。。

2017年6月5日,我们的公司(作为买方)、出资者(作为自动售货机)及上紧发条人(以作为本公司协同及各别上紧发条人的音阶行事)订立惩处拟定议定书,据此,本公司已有制约加入收买及出资者已有制约加入求婚使接到目标公司(二)的整个已发行趣味,价钱是人民币30元。,000,000元(相当于34元),500,000香港元),预备使成比例订阅。使接到完成或结束后,目标公司(二)将变为COM的全资关系公司。

购买行为描述体主题须待趣味让拟定议定书及惩处拟定议定书内的多项预设终止处後走廊可以做,(包罗但不限于)彼此的订购和使接到制约,捐助和求婚使接到描述体主题将在什么价钱制约下完成或结束。。另外,上市挑选可以不称许C的新上市涂。由於购买行为描述体主题不明确的会进行,伙伴或潜在出资者在补进或平均的时应慎重行事。

(四) 购买行为描述体主题於上市排成等级下的涵义及新上市涂

理智上市排成等级第(6)(a)条,购买行为描述体主题构本钱公司的反收买行为,说辞是购买行为描述体主题(i)为本公司於上市排成等级第十四章下的难得的得意地购买行为描述体主题;和(ii)被以为会事业公司作为出资者的把持权的使适应。,属上市排成等级第(6)(a)条解释的直言的与试验有关的。终于,理智上市排成等级,我们的公司将被列为新涂者。,故购买行为描述体主题须获上市挑选称许本公司的新上市涂後走廊可以做。重组组应适合ARTI的规则。,重组后,队伍还必然要可以满意主宰休息基本规定。。

在公报的日期,该公司还缺席向包装市关系到新的上市。。上市挑选可以不明确的称许新的上市涂。。条件上市挑选还缺席称许,股权让拟定议定书和使接到拟定议定书不见得变为无制约的,而购买行为描述体主题将不见得进行。

购买行为描述体主题亦须待孤独伙伴於伙伴特别大会上称许。在公报的日期,自动售货机及出资者此外彼等的一些与接触不明确的於趣味中拥

有一些合法向右。

(V) 捐助事项

2016年12月16日,本公司、上紧发条人、出资者及防护订立捐助拟定议定书(经一份日期为二零一七年次月二日的粮食拟定议定书矫正及粮食及经一份日期为二零一七年六月五日的矫正及重述拟定议定书矫正及重述),据此,该公司将订阅375,000,捐助趣味000股,捐助价是每股香港元,总本钱为210,000,000香港元(可予校准),防护已加入在该子项下誓言出资者的责任感。。

(六) 《捐助涂书》中捐助描述体主题的等于

在公报的日期,出资者及其合伙不采取一些合法向右。处死本公报项下拟进行的市後,捐助趣味、规股和发行股(如果缺席下建议),出资者及其协调人士将分享已发行趣味。。

理智收买排成等级26的排成等级,除非代劳人赋予免去免去及孤独伙伴,不同的收买30%或不只是由舆论决定权将撞出资者责任感对本公司整个包装建议片面收买给予,出资者及其合伙持若干包装除外。

出资者将理智收买排成等级26的排成等级免去正文1向处死行政任务的涂赋予阻碍洗涤。条件用意志力驱使处死人免去洗涤,孤独伙伴必然要经特别相识由舆论决定经过。,经过出资者及其分歧行为人士和吃建议重组或於居中同意合法向右的人士设法应付使担忧决心废开票。用意志力驱使处死人不明确的可以阻碍洗涤。。无免去洗涤,建议重组任务迅速地终止处。。

(七) 下出售

本公司拟在下募股前筹得100万港元。,触及财产分配和财产分配90,392,000股求婚使接到股,每股求婚使接到香港元,度量衡标准为於记载日期每必须五(5)股经校准趣味获发四(4)股出售趣味(如果本公报日期起至记载日期本公司不明确的发行或购回一些趣味或经校准趣味(待趣味合变为无制约))。

在公报的日期,该公司在交易和处死承保的条目。,出资者对大众(包罗但不限于)

坚持考察司。下发行募集的资产估计为100万港元。。该股的求婚使接到估计将从回复牌开端。。

(八) 求婚使接到事项

我们的公司企图求婚使接到同样使接到队伍。。使接到队伍次要忙于棉纱的一朝分娩和使接到。

理智规,使接到使成群将被转变到人家特别目标实在性。,公用实在性由规策士扩大和把持。,可按普通向右人义卖达到预言的目的的规资产。

(九) 债重组与规

理智回信卡的建议,经百慕大群岛法院和香港法院称许,规(1)将由向右人求婚9。,680,000香港元的现钞(或上紧发条人可以厘定的休息积存)(「现钞积存」)及规趣味。现钞将按以下次应用:(i)结算相抵是鉴于法度顺序或确限度拟定议定书、与休息法度顺序使担忧的或与之相干的。、与之使担忧或相干的一些专业费及休息本钱及开销;(ii)请借光缴税的费(如不加入);及(iii)上紧发条人及彼等的代劳(如有)因彼等就本公司行政的约定而发作的整个费及使担忧行政发作的整个开销;和(iv)向右人终极结算的整个结算,剩余的的相抵将按总积存和终极积存计算。;(2) 72,000,000股新经校准趣味(或上紧发条人可以厘定的休息数目标新经校准趣味)将按每股新经校准趣味港元流出及发行予普通向右人;及(3)使接到使成群将被转变到人家特别目标实在性。,公用实在性由规策士扩大和把持。,可按普通向右人义卖达到预言的目的的规资产。

规完成或结束后,主宰向右人的债务和公司的主宰债将被破除。。

(X) 董事的罢免

解聘董事

兹提述日期为二零一五年octanol 辛醇二十日由砸锅办理署署长及本公司事先的暂时上紧发条人刊发的本公司号,其宣告理智上级法院法官易识破的伪装士於二零一五年也许十一日所作的命令(「上紧发条令」),公司下订单清算、清算令遣散。为确保新董事会对本公司的办理有片面把持权及使无效董事会的结合(不论是於进行伙伴特别大会预先阻止或之後)报告之一些在明日争议,接到者建议,在伙伴特别相识预先阻止挑选的主宰董事必须,伙伴大会后迅速地传唤。

约定董事

赵志华博士将被挑选为非处死董事,伙伴大会后迅速地传唤。

接到者约定终止处之日,李港卫修饰将即时获约定为非处死董事。

贺卡复发后,(i) 杨乐永修饰和奥利维尔修饰 Saint Cricq修饰将被挑选为处死董事;(二)熊修饰被苦恼、侯凯胜修饰和雷伟明修饰将被挑选为孤独非E。董事会的约定将按听证会进行。。

(十一) 建议采取新排成等级

公司在2011上市时采取了现行的规则。。现行排成等级正中鹄的规则未作响应修正。。

就重组建议就,接到者建议於伙伴特别大会上追求伙伴称许采取新细则以代替存在细则,该规则适合上市排成等级和L公司的规则。。

普通材料

本公司将理智上市排成等级和TH收回传单。,计入(包罗i)股权重组;(ii)购买行为描述体主题;(三)触及新上市涂的反收买行为;(四)捐助事项;(五)阻碍洗涤;(六)下使接到;(七)使接到品;(VIII)规;(ix)解聘董事;(x)挑选一名新董事;(xi)建议采取新排成等级;(十二)股权重组的孤独财务参谋、购买行为描述体主题、捐助事项、阻碍洗涤、下出售、求婚使接到事项、该规的推荐信和拟议正中鹄的市给孤独的S;及(十三个的)伙伴特别相识传单的更进一步特定之物。

我公司将传唤伙伴特别相识,思索和采取(一)股权重组;(ii)购买行为描述体主题;(三)触及新上市涂的反收买行为;(四)捐助事项;(五)阻碍洗涤;(六)下使接到;(七)使接到品;(VIII)规;(ix)解聘董事;(x)挑选一名新董事;及(xi)建议采取新排成等级及据此拟进行的市。

本公司将理智上市排成等级和TH收回传单。。

理智上市排成等级(7),本公司须於本公报刊发後15个营业一半天就任一难得的得意地购买行为描述体主题寄发一份通函。

理智收买密码的排成等级,本公司须於本公报刊发後21一半天(即於二零一七年六月二十六日或预先阻止)就(经过包罗)阻碍洗涤向伙伴寄发一份通函。

公司新上市涂须经股市所称许,故预言可以叫来更多时期供联交所称许本公司新上市涂及编制预言将於二零一七年八月九日或预先阻止寄发的通函。

终于,本公司将理智收买密码的排成等级向处死行政任务的涂其加入延伸寄发通函的期限及本公司将於通函预言寄发日期作出更进一步的公报。

股将持续断交直至另行传单。。我们的公司的伙伴和潜在出资者霉臭慎重行事。。公报并不克不及誓言新上市涂的称许。。本公报所揭示的拟议事项也必须主题。,走廊可以做。我们的公司将在拨的时辰号新的公报。,向大众期刊最新开展使适应。

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I. 再许可的进步

兹提述本公司日期为二零一六年七月三日及二零一七年次月十七日的公报,本公司宣告联交所已加入容许本公司2017年6月5日或预先阻止主张一份与目标队伍使担忧的新上市涂(惟不明确的一些休息建议)。

二。 股权重组建议

在公报的日期,公司法定本钱为200,000,000香港元,它分为2种。,000,000,每股000金钱香港元股,经过1个,129,900,000股已发行并结局或记入足额报应。。

该公司建议处死(仅伙伴称许)本钱复选。。股权重组将包罗:

(a) 趣味合:本公司公道中每十(10)股每股面值港元的已发行趣味将合为一(1)股每股面值港元的经合趣味。拨款趣味将不见得从发行日起更进一步发行。,论趣味合的失效,将会有112个,990,000股每股面值港元的缴足或入帐列为缴足的已发行经合趣味。条件趣味合事业公司本钱的合一份,

点滴趣味将被离开,紧随趣味合后,发行趣味总额;

(b) 合法向右电影:每股事先已发行经合趣味的面值将贯穿登记每股事先已发行经合趣味的缴足公道经过港元由港元电影至港元及紧随合法向右电影失效後变为经校准趣味;

(c) 法定公道加强:於合法向右电影失效後,主宰法定但未发行趣味(包罗因合法向右电影发作的法定但未发行公道)将整个登记;及

(d) 加强法定本钱:法度本钱复原后,公司法定本钱将增至100,000,000香港元,它分为10种。0,000,000,香港每股000股校准后股。

由於上文所述,该公司现若干整个公道将从约100万港元下调。。将有大概一百万金钱的香港理由。,连同公司的关心盈余理由一齐结局,这将是。

股权重组的预设

本钱存量的重组必然要贯通到以下:

(a) 伙伴特别大会伙伴该当审读特别事项;

(b) 包装市上市挑选称许上市市;

(c) 不明确的有理说辞置信本公司当今的或於合法向右电影後将会有力还债其成年人的债务;及

(d) 应百慕大群岛法度和上市的相干顺序和条例。

公道重组毋须待本公报项下拟进行的休息市终止处後走廊可以做,且预言将於紧随百慕大群岛法院及香港法院已使著名就终止本公司上紧发条顺序及破除上紧发条人授出颁令之日後的营业日失效。

公司将向包装市涂上市。。公司已对校准后的趣味进行了叫来的平面图。。

趣味校准的分项定量

点滴校准后的趣味(如有)由趣味合发作,但它将以一种可以的方法稠密在一齐并求婚使接到。,分命运主宰公司的支出。可能的选择必须人持若干股数,点滴校准只会事业股的结合的主宰权。。

股权重组的感染

下表显示本钱体系结构前后的本钱体系结构。:

重组公道前 跟随本钱存量的重组

法定趣味 2,000,000,000股趣味 10,000,000,000股股校准

法定公道 200,000,000香港元 100,000,000香港元

面值 港元 港元

已发行趣味 1,129,900,000股趣味 112,990,000股股校准

已发行公道 112,990,000香港元 1,129,900香港元

未发行趣味 870,100,000股趣味 9,887,010,000股股校准

未发行公道 87,010,000香港元 98,870,100香港元

除股权重组支出外,股权重组后,队伍资产将不发作变更。、事务或财务状况,或感染伙伴合法向右的。

本钱存量重组的报告

股权重组针对校准财务状况和资产需要,确保公司的公道正确告发公司的财务状况。

本钱重组(包罗趣味合)将加强麻痹,000香港元,并使公司适合上市排成等级,每条最小量等于,000香港元。合法向右电影将会使趣味的面值佃户租种的土地在较低程度,公司在明日的筹资参加战役,因本公司不得发行低於其面值的一些趣味。合法向右电影发作的实缴盈余账的进款将使本公司加强预订账,可以於日後分配予伙伴或以百慕大群岛法规及本公司细则容许的一些休息方法产生分配。加强法定本钱将会为本公司於适事先以发行股权的方法集资求婚更大伸缩性。接到者以为,股权重组放下公司及其伙伴,适合我们的公司的规定、向右人和伙伴的全部义卖。

校准舱位

校准后的股在各方面采取平坦的向右。,本钱重组不见得事业伙伴合法向右的一些变更。

涂股上市校准

公司将向包装市涂上市。。公司已对校准后的趣味进行了叫来的平面图。。

校准后的股被容许在股市所上市市。,校准后的趣味将被接到为香港包装市的合格包装。,自趣味校准之日起,股的发行日期,姓结算系统存款、结算结局。联交所吃者经过於一些市日进行的市须於其後秒个交收日於姓结算系统交收。主宰於姓结算系统的参加战役均须依偶尔无效的姓结算系统普通排成等级及姓结算系统运作顺序排成等级进行。

一些股在ST那一边的一些休息包装市上市或市。,股权重组失效,已发行校准后的股将不见得在一些股市所上市或市。,缺席涂或涂上市或市。。

破损库存平面图与去除服现役的

为适当的市而校准的趣味的一小使成比例(条件若干话),公司将授权给代劳为BA求婚伙伴服现役的。,搀扶上下车该等有意紧握经校准趣味碎股以凑足使感动结合的惩处单位的伙伴或有意求婚使接到彼等所持经校准趣味的系统趣味的伙伴偶尔可按每股经校准趣味的使担忧市场价惩处经校准趣味的系统趣味。伙伴应注意到T的校准。,不克不及誓言求婚使接到校准后的股会成。。一些伙伴对砸锅的股平面图都有一些疑心。,请充当参谋本身的专业参谋。

该公司将更进一步号传单伙伴的PR。,包罗建议时期表及於适事先将经校准趣味的股收费交替为存在趣味股的平面图。

I二。 购买行为描述体主题

2016年12月16日,我们的公司(作为买方)、自动售货机(作为自动售货机)及上紧发条人(以作为获香港法院约定的本公司协同及各别上紧发条人的音阶行事)订立趣味让拟定议定书(经一份日期为二零一七年次月二日的粮食拟定议定书矫正及粮食及一份日期为二零一七年六月五日的矫正及重述拟定议定书经矫正及经重述),据此,本公司已有制约加入收买及自动售货机已有制约加入求婚使接到目标公司(一)的整个已发行公道,本钱是90,500,000香港元,将以现钞结局。

2017年6月5日,我们的公司(作为买方)、出资者(作为自动售货机)及上紧发条人(以作为获香港法院约定的本公司协同及各别上紧发条人的音阶行事)订立惩处拟定议定书,据此,本公司已有制约加入收买及出资者已有制约加入求婚使接到目标公司(二)的整个已发行趣味,价钱是人民币30元。,000,000元(相当于34元),500,000香港元),预备使成比例订阅。

使担忧本队伍关闭及紧随购买行为描述体主题完成或结束及求婚使接到事项完成或结束(如达到预言的目的)前後的棉纸架构,请参阅本公报队伍的棉纸架构。

目标群体次要忙于形成、因为电磁学的电磁学停止工作系统的创造与使接到。

在目标组中计入上目标组的更进一步通讯。。

趣味让拟定议定书

日期:

二零一六年十次月十六日(经一份日期为二零一七年

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