2019年1月12日

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Weichai激化机械(000880)公报牌

Weichai强烈程度机械:第三十九点钟次四次相遇。

    冷藏箱导火线:000880           冷藏箱助长:潍柴重机      公报编号:2011-12

Weichai插脚股份有限公司

董事会四届董事会聚集了第三十九点钟次相遇。

公司和董事会的尽量的分子都向我保障了我的真实天性。。、特定节日等用的仪式、完好无缺,缺勤谬论

记载、弥补虚伪的提议或非常的的。。

Weichai插脚股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于 2011 年 8 月 29

日上半天 10:30 在山东潍坊公司闭会室叫进来了四元组一组之物届董事会第三十九点钟个次闭会(下

相遇在闭会前十天颁布发表。。、电子邮件或发球者交付。。

相遇由公司副总统刘慧胜掌管。。。相遇应由9位董事列席。。,9时尚界

名董事列席闭会;谭旭光男教员作曲委托刘慧胜男教员掉换唱票权;陈雪健男教员作曲委

刘铮老百姓同意违背。。。公司的监事和已确定的高级管理人员列席了相遇。。。经审核,前述的相关性

董事作废的有病的性是法定有病的的。。,列席相遇的人数是董事会优于的半品脱。。,会

《公司条例》的胜任条文。,相遇的叫进来

法定有病的。以上对负有责任看重相遇。。。董事列席人数,通行证有如

下不动摇的:

1、思索 2011 年半年度发布全文及摘要的清单

名单闭幕:9票,0票,0票。。

2、Pick Xu在不远地。 洪男教员对公司董事名单的思前想后

名单闭幕:9票,0票,0票。。违背徐 作为大众的香港教员。

求职人在顶部,它也被送进了20的最早暂定的通敌相遇。。

(徐 香港教员简历

3、思索在周围精华栾玉俊男教员为公司董事的清单

名单闭幕:9票,0票,0票。。使违背一致栾玉俊男教员为

公求职人在顶部,它也被送进了20的最早暂定的通敌相遇。。

(栾玉俊男教员简历附后)

4、思索胜任的结合。

名单闭幕:9票,0票,0票。。违背地交付存款。。

1

首届暂定的通敌相遇于2011聚集。。分钟引见了公司的结合。

潮网(网址:)的《Weichai插脚股份有限公司结合适当的的

案》。

5、中速EN半成品供给谈论

第五项增补物婚姻生活在议定书中拟定

副总统谭旭光、陈雪健男教员、张付圣女士、刘慧胜男教员、陈大泉男教员

变白发票。

名单闭幕:4票,0票,0票。。违背地交付存款。。

首届暂定的通敌相遇于2011聚集。。

2011 年第一流的暂定的使通敌大会闭会表明另行撤回。

Weichai插脚股份有限公司

董事会

8月29日,二

直接驳回:1、Xu 洪的简历

Xu 香港教员,52岁,大学人员体格的学历,靠在上面的Weichai插脚集团股份有限公司副总统。、党委

副辅助。1976派遣,魏芳中雨发电厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,潍

中国1971石油天然气集团公司实行行政牧师证券、CEO和支持物岗位。

Xu 香港教员为潍柴重机使插脚使通敌高级管理人员,这家公司与自然人联系。。,贲巩

司在相关相关;未想象本公司使插脚;未受过中国19711971证监会及其他的机关的奖励和证

冷藏箱市处分。

2、栾玉俊男教员简历

栾玉俊男教员,48岁,本科学历,高级工程师,他是潍柴集约机械公司的实现管理人。。、党委

辅助。1986派遣,Weichai释放锻压设备技术副顶、潍柴释放努力加强厂副厂长、

Weichai释放努力加强厂厂长、潍柴总厂厂长、潍柴电能堆实现牧师、重庆潍柴发电厂

长秩。

栾玉俊男教员为本公司高级管理人员,本公司插脚通敌与真正通敌

2

在相关相关;未想象本公司使插脚;未受过中国19711971证监会及其他的机关的奖励和冷藏箱交

彝族惩罚。

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