2018年5月14日

重庆百货大楼股份有限公司第六届七次董事会会议决议公告-股票频道

  证券代码:600729 一份省略:重庆百货(600729),一份量子:临2013-017

  重庆百货股份股份有限公司

  七届董事会六年级届大会胜利公报

  特殊心情

  公司和董事会会员完全地公约A的确实性。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性断言或名家投下和共同责任。

  重庆百货股份股份有限公司(以下省略“公司”)于2013年6月17日以书面的方法向完全地董事收回召集六年级届七次董事会大会关照,大会在公司31层的大会室进行。,公司买到9名董事会会员列席了大会。,中西部及东部各州的县议会列席这次大会。,契合《公司条例》和《重庆百货股份股份有限公司条例》的关系规定。大会由董事会主席刘伟丽平民打算并掌管。,随后提议获核准并逐项开票权:

  一、考察经过《发生着的收买重庆庆荣后勤股份有限公司100%股权的提议》

  本公司称许重庆商业(一营)股份有限公司。、长荣后勤(香港)股份有限公司受让重庆庆荣后勤股份有限公司100%股权。

  副理事刘伟丽平民、肖诗新平民、高平平民、张宇平民转移在提议上开票。,5名非相干董事开票。

  孤独董事例如设法协定。。

  开票处境:称许5票,反0票,弃权0票。

  二、考察与经过重庆商业一营签约、长荣后勤(香港)股份有限公司与重庆百货股份股份有限公司发生着的重庆庆荣后勤股份有限公司之股权让协定〉的提议》

  副理事刘伟丽平民、肖诗新平民、高平平民、张宇平民转移在提议上开票。,5名非相干董事开票。

  孤独董事例如设法协定。。

  开票处境:称许5票,反0票,弃权0票。

  三、考察经过《发生着的〈重庆百货股份股份有限公司拟收买重庆庆荣后勤股份有限公司股权的资产评估伸出的资产评估告发〉的提议》

  副理事刘伟丽平民、肖诗新平民、高平平民、张宇平民转移在提议上开票。,5名非相干董事开票。

  孤独董事例如设法协定。。

  开票处境:称许5票,反0票,弃权0票。

  四、考察经过《发生着的收买重庆庆荣后勤股份有限公司100%股权安排方式关涉名家关系市的提议》

  副理事刘伟丽平民、肖诗新平民、高平平民、张宇平民转移在提议上开票。,5名非相干董事开票。

  孤独董事例如设法协定。。

  开票处境:称许5票,反0票,弃权0票。

  一至四张钞票,详见相干事务公报(编号):临2013-018)。

  五、考察和经过《仓库栈变革条例草案》

  公司这次收买重庆庆荣后勤股份有限公司100%股权后,决定覆盖一万元变革。实践库存面积将从35631增至91525。。

  开票处境:称许9票,反0票,弃权0票。

  六、考察和经过发生着的建立覆盖的提议

  公司决定在衢县分裂的嘉隆国际平方的,,总构造面积约22985㎡的商业用房覆盖兴办四川衢县义卖市场,用来开铺子和超市。伸出分裂的期20年,覆盖总额2038万元,伸出覆盖回复年、内容投资的收益16%。

  开票处境:称许9票,反0票,弃权0票。

  七、考察和经过《发生着的购得商业假设的法案》

  公司决定覆盖10000元购得目前的的商业向前推。,购得总面积。

  开票处境:称许9票,反0票,弃权0票。

  八、对巴南商业一楼增加的认真思考、一楼营业区关涉相干市。

  争辩事情需求,公司决定分裂的旅程财产目前的5584平方米的商业用房,班安尚独一楼增加工程、用手操作面积负一楼。详见相干事务公报(编号):临2013-019)。

  副理事刘伟丽平民、肖诗新平民、高平平民、张宇平民转移在提议上开票。,5名非相干董事开票。

  孤独董事例如设法协定。。

  开票处境:称许5票,反0票,弃权0票。

  九、考察经过《发生着的与重庆商社旅程实业股份有限公司、重庆商社坐汽车股份有限公司就北部新区大竹林大楼地块打开安排方式签字〈联合打开协定〉的提议》

  详见相干事务公报(编号):临2013-020)。

  副理事刘伟丽平民、肖诗新平民、高平平民、张宇平民转移在提议上开票。,5名非相干董事开票。

  孤独董事例如设法协定。。

  开票处境:称许5票,反0票,弃权0票。

  十、考察经过《发生着的提请股东大会归因于董事会对待北部新区大竹林大楼地块打开复原物相干安排方式的提议》

  公司股东大会被归因于归因于董事会,包罗但不限于,准绳和组织的决定和A,签字和修正与联合打开关系的协定。

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