2019年1月7日

董事及董事委員會成員之變更_(01193)

香港市及结算所股票有限公司及香港兼备市所股票有限公司对本公报的灵概不正大光明,它也没对其精确或完整性宣告一些国家的。,透明的表达,概不合错误因本公报整个或一些部分灵而发生或因信任该等灵而引致的一些破财承当一些工作。

(一家在百慕大群岛完全符合发觉的股票有限公司)

(可转让证券代码):1193)

董事和董事会部件的变化

董事会以此方式国家的,2018年8月3日以后:
(1)杜文民医疗辞任为本公司非抬出去董事、薪酬协商会议及直接行动协商会议专员;
(2)秦朝奎医疗辞去孤独非抬出去董事税收。、直接行动协商会议与公司设法对付协商会议
员;
(3)文雪菲未婚妻被布置为美国非抬出去董事。、审计和风险设法对付协商会议部件;
(4)景世青医疗被布置为COM的非抬出去董事。、薪酬协商会议及直接行动协商会议专员;

(5)杨宇川医疗被布置为孤独非抬出去董事。、审计和风险设法对付协商会议、提
定义协商会议和公司设法对付协商会议部件。
华润燃气批股票有限公司(公司)董事会(公猪),杜文敏医疗是以Huarun批的等等任务为根底的。,退职是该公司的非抬出去董事。、薪酬协商会议及直接行动协商会议专员,有效期为2018年8月3日。。杜医疗先前证明。,二者与董事会未必背离。,没同一的的同伴事务。。秦朝奎医疗为他的任务和等等独特的事务分派了更多的工夫。,并辞去公司孤独非抬出去董事税收。、直接行动协商会议与公司设法对付协商会议员,有效期为2018年8月3日。。秦医疗先前证明。,二者与董事会未必背离。,没同一的的同伴事务。。

董事会也宣告了这点。,2018年8月3日以后:
(1)文雪菲未婚妻被布置为美国非抬出去董事。、审计和风险设法对付协商会议部件;
(2)景世青医疗被布置为COM的非抬出去董事。、薪酬协商会议及直接行动协商会议专员;(3)杨宇川医疗被布置为孤独非抬出去董事。、审计和风险设法对付协商会议、直接行动
协商会议部件和公司设法对付协商会议。
以下是新董事的简历特定之物。:
文雪菲未婚妻,四十一岁,2008年8月预华润批,教会中的供职者华润(批)股票有限公司财务处副头部。。温未婚妻于一九九九年获香港中文大学校舍工商设法对付中学毕业会考及于二零零三年获英国杜伦大学校舍倾斜飞行学硕士学位,香港主任会计师财团部件、特许完全符合主任会计师地位较高的部件和特许倾斜飞行吐露,曾在提供资金的银行、多国公司和主任会计事务所献身于可转让证券市、连箱的战术开展剖析、财务审计任务。彼得华润有形的用桩区分股票有限公司(香港可转让证券市所),股票用符号代表:1313)发生非抬出去董事。。
景世青医疗,三十七岁,2003年7月预华润批。彼自二零零三年七月至二零一两个年次月于华润电力用桩区分股票有限公司供职,献身于工业技术。、人工资源设法对付与设法对付。。井医疗在华润批人工资源部任务,马任人工资源部副头部。,邀请高层设法对付人员的选拔、带路力开展、人才建筑物等接防联欢了肥沃的感受。景医疗于二零零三年获奇纳长沙理工大学校舍工艺学中学毕业会考及于二零一岁获奇纳南京大学校舍工商设法对付硕士学位。彼得华润有形的用桩区分股票有限公司(香港可转让证券市所),股票用符号代表:1313)发生非抬出去董事。。
本公司与温未婚妻及景医疗当中未必订立一些服现役的和约,人口集中的大城市未婚妻和井医疗在这家公司任务了三年。,惟纤维物质据本公司细则之规定的于同伴周年的大会轮班退任及中选复职。它们应是公司非抬出去董事的马甲,并霉臭B公司的非抬出去董事。,并争辩公司的有或起作用。。
不计下面发行的那些的,温未婚妻及景医疗均已证实(i)与本公司一些董事、地位较高的设法对付人员、大同伴与用桩区分同伴当中没等等相干;(二)眼前,公司没等等有或起作用,也没等等工作。;(三)在过来三年中,没公开的上市的股票上市的公司。;及(iv)未必与约定使关心的等等事项。,因此概无一些纤维物质据香港兼备市所股票有限公司可转让证券上市规定的第(2)条的一些规定的准许发行的等等材料。
本流通的日期,《可转让证券及进步的条例》第十五条的牵涉,温未婚妻及景医疗概无于本公司可转让证券中欺骗一些合法权利。

杨宇川医疗,五十四岁,杨医疗为华大可转让证券股票有限公司行政总统、首座宏观经济科学家,正大光明公司的日常设法对付和运作。,肥沃的的倾斜飞行邀请找到工作感受。。杨医疗干世纪阳光批用桩区分股票有限公司(股票上市的公司),股票用符号代表:0509)抬出去董事,TTGNTECHTECH(澳洲的可转让证券市所上市),股票用符号代表:非抬出去董事,广发可转让证券股票有限公司抬出去董事兼首座抬出去官。杨医疗有效上海交通大学校舍中学毕业会考。。
不计下面发行的那些的,杨医疗于过来三年内未必于等等香港或海内上市大众公司干一些董事税收因此于本公司及本批等等部件应得一些税收。杨医疗没,也没公司的一些董事。、地位较高的设法对付人员或负责人或把持股当中的一些相干。
公司与杨医疗当中没一些服现役的和约。,杨医疗在这家公司供职三年。,惟彼纤维物质据本公司细则之规定的于同伴大会轮班退任及中选复职。杨医疗应衣褶的澳门百家乐游戏为每年180,000港元,澳门百家乐游戏由董事会争辩本公司同伴于同伴周年的大会上准许,并依照公司的有或起作用设置。。本流通的日期,争辩《可转让证券及进步的条例》第十五条的牵涉,杨医疗对有效公司股票没趣味。。
不计下面发行的那些的,杨医疗先前证明,与同伴的约定有关。,因此未必纤维物质据上市规定的第(2)(h)至(2)(v)条准许发行的等等材料。董事会谨向人口集中的大城市未婚妻表现加热欢送。、金医疗和杨医疗预了董事会。。
董事会还对杜医疗和秦医疗表现真诚的的责怪。。

承董事会命

华润燃气用桩区分股票有限公司
主席

王传栋

香港,2018年8月3日
本流通的日期及作出是你这么说的嘛!变换后,该公司的董事是抬出去董事王传东医疗。、石珊博医疗和Ge Bin医疗;陈莹医疗,非抬出去董事、王艳医疗、文雪菲未婚妻及景世青医疗;黄德胜医疗,任一孤独的非抬出去董事。、俞汉度医疗及杨宇川医疗。

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